به‌ دلیل ارتقای فرآیندهای نظارتی و گزارشگری در ارزیابی‌های سال ۱۴۰۳؛

مدیر مبارزه با پولشویی بورس کالا مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت

علی زندیه، مدیر مبارزه با پولشویی بورس کالای ایران به‌ دلیل اجرای دقیق الزامات مبارزه با پولشویی، ارتقای کیفیت گزارشگری معاملات و تقویت فرآیندهای شناسایی و پیگیری مصادیق مشکوک در ارزیابی‌های سال ۱۴۰۳ به‌ عنوان یکی از برگزیدگان این حوزه شناخته شد و مورد تقدیر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

۱۷ آذر ۰۴ - ۱۶:۰۲

اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در فرایند رتبه‌بندی نهادهای مالی

نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی با حضور ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان ( آی بی شاپ) وحسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مورد بررسی قرار گرفت.

۲ بهمن ۰۲ - ۱۰:۱۳